شناسایی ۳۰۰ همت فعالیت اقتصادی مشکوک به پولشویی

ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری

شبکه پولشویی در مرز باشماق مریوان منهدم شد

ارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰ همت پولشویی به قوه قضاییه

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد

شبکه‌سازی برای عادی‌سازی پرونده FATF، مأموریت هیأت ایرانی در اجلاس مسکو

توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز

شناسایی ۷۴۶ مؤدی مشکوک به پول‌شویی تا پایان بهمن

سامانه هدا موجب کاهش جرایم پولشویی و کلاهبرداری می‌شود

رئیس مرکز اطلاعات مالی:

وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده‌ایم

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی:

کشف یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی/ سوءاستفاده از کارت ملی افراد برای قاچاق تلفن همراه

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی:

ادعای افشای شیوه‌های دورزدن تحریم با اجرای FATF ناشی از ناآگاهی است

محکومیت ۴۶۰ میلیاردی ۴ صراف متخلف ارزی